SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0254/2024-S2

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1.  Cursa inicio de investigación e imputación formal de 24 de mayo de 2022 y remite persona aprehendida, solicitando la Fiscal de Materia demandada se señale día y hora de audiencia de medidas cautelares contra Kael Mateo Guerrero Pereira, por la presunta comisión de los delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad material y asociación delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 132, 203 y 298 del CP (fs. 1 a 6).

II.2.  Consta querella penal presentada el 25 de mayo de 2022, ante el Ministerio Público por el representante legal del Banco BISA S.A. contra Valerie Pamela Ponce Arghata -ahora accionante- y otros, alegando la comisión de hechos delictivos en el que se otorgó créditos y se logró efectuar más de cien operaciones bancarias (fs. 9 a 15 vta.).

II.3.  Por escrito presentado el 14 de junio de 2022, ante el Juez de Instrucción Quinto de la Capital del departamento de La Paz, la Fiscal de Materia demandada informó ampliación de querella contra: Kael Mateo Cosovich Leygue, Edgar Erick Quezada Rauer, Edgar Alejandro Quezada Ríos, Fabián Rodrigo Cosovich Wilde y Valerie Pamela Ponce Arghata, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, asociación delictuosa y legitimación de ganancias ilícitas (fs. 16).

II.4.  El 14 de junio de 2022, la Fiscal de Materia demandada informó al Juez de control jurisdiccional, ampliación de la investigación contra Valerie Pamela Ponce Arghata, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias para otorgación de crédito, previsto por el art. 363 quater    inc. b) del CP (fs. 17).

II.5.  A través del Auto Interlocutorio 214/2022 de 17 de junio, el Juez de Instrucción Penal Quinto del departamento de La Paz, declinó competencia en razón de materia, ordenando la remisión de la causa al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del citado departamento, previo sorteo y con nota de atención, determinación cumplida el 23 de junio de 2022 (fs. 49 a 50, y 52 y vta.).

II.6.  Mediante citación de 20 de junio de 2022, emitida por la Fiscal de Materia demandada, se emplazó a la solicitante de tutela en calidad de sindicada a prestar su declaración informativa dentro del proceso con CUD 201102012203935 (fs. 31).

II.7.  Por memoriales presentados el 23 de junio de 2022, a horas 9:32 y 9:40, la accionante solicitó al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, el control jurisdiccional respecto de la citación emitida por la Fiscal de Materia demandada para que el 23 del citado mes y año, preste una nueva declaración informativa (fs. 33 a 34 vta.).