II. ANTECEDENTES
De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:
II.1. Sentencia.
Por Sentencia 28/2022 de 2 de agosto (fs. 5771 a 5831), el Tribunal Noveno de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante procedimiento abreviado declaró a: Ana Jessica Suárez Justiniano, autora y culpable de la comisión de los delitos de Tráfico y Legitimación de Ganancias Ilícitas, previstos y sancionados en los arts. 55 de la Ley 1008 y 185 Bis del CP, más el pago de multa de diez mil días a razón de 0,10 centavos de Bs., con costas; en cuanto a Ángela Suárez Justiniano, Jorge Banegas Aguirre y Carlos Alberto Rodríguez Teodovich, son declarados autores y culpables de la comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el art. 185 Bis en relación al art. 20 del CP, imponiendo la pena de tres años de presidio, doscientos días multa a razón de 0,50 centavos de bs., más costas respectivamente; con base a los siguientes argumentos:
El 18 de octubre del 2010, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) del Trompillo, retienen a Eduardo Saucedo Saavedra con C.I. 3912822 SC, quien viajaba a Guayaramerín en poder de $us 200.000 (Doscientos mil 00/100 dólares americanos), refiriendo que, el dinero pertenecía a la casa de cambios Kuape Guay; por ello se entrevistó a Ana María Salazar con C.I. 3768394 Cb. propietaria y gerente de la casa de cambios Kuape Guay, señalando que, es propietaria de esta empresa desde junio o julio de 2009 con un capital propio de Bs. 100.000. (Cien mil 00/100 bolivianos), con una ganancia líquida cada fin de año de $us 6.000 (Seis mil 00/100 dólares americanos), añadiendo que, la empresa gana aproximadamente entre de $us 500 (Quinientos 00/100 dólares americanos) a $us 2.000 (Dos mil 00/100 dólares americanos). Actualmente la casa de cambio registra como nuevo socio a Paulino Rodríguez Jaldín con C.I. 7979487 Cb. empresa conformada con un capital de Bs. 400.000 (Cuatrocientos mil 100/00 bolivianos), siendo el 80% de propiedad de Ana María Salazar y un 20% de Paulino Rodríguez Jaldín.
El 10 de diciembre de 2010, se ejecutan ordenes de allanamientos, para secuestrar documentación relacionada a propiedad de inmuebles, vehículos, planos, extractos bancarios y otros objetos relacionados con el presente caso.
Al existir suficientes indicios de participación en los delitos de Tráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Organización Criminal, fueron aprehendidos e imputados el 12 de diciembre del 2010:
Ana Jessica Suárez Justiniano, con antecedentes de narcotráfico en Bolivia, concubina de Abdón Yañez Martínez, con antecedentes de narcotráfico en España.
Ángela Suarez Justiniano, hermana de Ana Jessica Suárez Justiniano, que recepcionó en varias ocasiones, giros de dinero de la organización liderada por Abdón Yañez Martínez.
Jorge Banegas Aguirre, recepcionó giros de dinero de la organización liderada por Abdón Yañez Martínez.
Carlos Alberto Rodríguez Teodovich, cuñado de Ana Jessica Suárez Justiniano, recepcionó giros de España, posteriormente entregados a Abdón Yañez Martínez y Ana Jessica Suárez.
En el operativo de 10 de diciembre del 2010, en el domicilio de Ana Jessica Suárez Justiniano, se encontró una bolsa transparente conteniendo sustancia blanquecina, misma que sometida a prueba de campo de Narco Test, dio resultado positivo para sustancia controlada, con un peso total de 248 grs. de cocaína.
El 10 de marzo de 1995, personal de la FELCN, incursionan en la ascienda Las Lomas ubicada en el sector Vatavia, a 15 km de Warnes, donde se evidenció la existencia de un laboratorio de cristalización de cocaína, secuestrándose 110.345 grs. clorhidrato de cocaína, 10.000 grs. de cocaína en proceso de cristalización, 20 lts. de cocaína líquida, y otros precursores que son utilizados para el proceso de cristalización. Se realizaron varios allanamientos, entre ellos, al inmueble de Jessica Suárez Justiniano, donde se encontró 360 grs. de clorhidrato de cocaína y una recicladora portátil, razón por la cual, fue detenida e investigada en el operativo denominado Isla Blanca.
Dentro de la investigación por Legitimación de Ganancias Ilícitas y otros delitos ligados al narcotráfico, Ana Jessica Suárez Justiniano, es identificada plenamente y con diferente número de cedula de identidad, con el cual, registra antecedentes de narcotráfico. Mediante trabajo pericial dactiloscópico, se estableció que, Jessica Suarez Justiniano, fue investigada en el operativo Isla Blanca de 10 de marzo de 1995, donde proporciona datos falsos.
Ana Jessica Suárez Justiniano es hija de Envin Suárez Torrez y Delmira Justiniano Roca, quien también registra antecedentes de narcotráfico de 6 de octubre de 1983, cuando viajaba a Trinidad, encontrándosele 1.200 grs. de cocaína.
Ana Jessica Suárez Justiniano es hermana de Ángela Suárez Justiniano y madre de Antonio Yabeta Suárez, y por información recepcionada de España, se establece que, fueron investigados dentro del caso “Operación tesoro – España”.
Por el informe realizado por la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios (BIDM) de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de España, investigación realizada por el delito de Blanqueo de Capitales y Tráfico de estupefacientes; se tiene que, desde distintas entidades bancarias de Ponferrada León – España, se habrían enviado altas sumas de dinero por distintas personas naturales y jurídicas hacia Bolivia:
Delito que se acusa: Tráfico de Estupefacientes, Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita.
Motivo de la investigación: Elevado volumen de ingreso en efectivo en un corto espacio de tiempo y transferidas a Bolivia por concepto de servicio de construcción. Hasta la fecha de envió del informe, se habría de acumulado un total de Euros 5.101.472. (Cinco millones ciento un mil cuatrocientos setenta y dos 00/100 Euros) desde agosto del 2009 a junio del 2010 (11 meses).
Remitentes – España Destinatarios – Bolivia:
Abdón Yañez Martínez – Jorge Banegas Aguirre.
José Luis Pestaña Rodríguez – Ana María Suarez Torrez.
Roque Escudero – Veanela Suarez Justiniano.
Cristóbal Cael Soriano – Antonio Yabeta Suarez.
David Pablo Escudero Pintor, Eliane Guadalupe Paz Chávez.
Urko Ami o Cruz Richard Suarez Montero.
Bo Ami o De la Cruz.
Dora Lisbe Betancourt Giraldo, Alejandro Hugo Vargas Coimbra.
Antonio Yabeta Suarez Chávez, Domitila Salvatierra Núñez Justiniano.
Alberto Sieiro Morete, Mario Suárez Zurita.
Ana Jessica Suárez Justiniano, Carlos Rodríguez Teodovich.
Sandra Milena Verara Gonzales, Oscar Chávez Cuellar.
Paquetería 2007 SL Rogelio Chávez Añez.
Mape Gestion de Inmuebles Urbanismo SL y Roger Torrez Roca.
Construmac Lilibeth Paz Chávez.
Vivian Kell Paz Chávez.
España Construcciones Servicios.
Casa de cambios Kuape Guay.
Inicialmente se inició la investigación por Legitimación de Ganancias Ilícitas a través de un operativo en el Aeropuerto de Guayaramerín, donde se secuestró $us 2.000 (Dos mil 00/100 dólares americanos) de la casa de cambios Kuape Guay, de propiedad de Ana María Salazar (fallecida).
Ana Jessica Suárez Justiniano, con antecedentes de narcotráfico en Bolivia, es concubina de Abdón Yañez Martínez, que registra antecedentes de narcotráfico en España; ella se encargaba de recepcionar giros del exterior en grandes cantidades en dólares americanos y euros, organización criminal que contó con la ayuda de Ángela Suárez Justiniano, hermana de Ana Jessica Suárez Justiniano que, recepcionó en varias ocasiones, giros de dinero de la organización liderada por Abdón Yañez Martínez; Jorge Banegas Aguirre, amigo de Ana Jessica Suárez Justiniano, recepcionó giros de dinero de la organización liderada por Abdón Yañez Martínez; Carlos Alberto Rodríguez Teodovich, cuñado de Ana Jessica Suárez Justiniano, recepcionó giros de España, dineros que, eran entregados a Abdón Yañez Martínez y a Ana Jessica Suárez Justiniano.
Asimismo, se los acusa de recibir giros de España por actividades del narcotráfico a Ana Jessica Suarez Justiniano que, junto a Abdón Yañez Martínez, crearon una empresa fachada, denominada "España Construcciones y Servicios SRL”, cuyo capital es de Bs. 100.000 (Cien mil 00/100 bolivianos), monto que no guarda relación con los montos de dinero remitidos desde España a Bolivia.
Registra antecedentes de narcotráfico, siendo relacionada al caso Isla Blanca de 10 de al marzo de 1995, donde Ana Jessica Suarez Justiniano es investigada por el Delito de Blanqueo de Capitales; en dicho operativo fueron detenidos suesposo Abdón Yañez Martínez, su hijo Antonio Yabeta Suarez y su madre Delmira Justiniano Roca.
Junto a su hermana Ángela Suárez Justiniano y su cuñado Carlos Rodríguez Teodovich, luego de obtener dinero de la venta y comercialización de cocaína en España, han manejado grandes sumas de dinero sin demostrar el origen lícito, fueron los destinatarios de dinero en dólares americanos y euros, enviados desde España, siendo parte principal de esta organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y Legitimación de Ganancias Ilícitas. En el allanamiento de 12 de octubre de 2010, se encontró debajo de su colchón 248 grs. de cocaína.
Ana Jessica Suárez Justiniano registra la cuenta en caja de ahorros N° 1055-819898 en el Banco Ganadero, registrando movimientos económicos que ingresaron a su cuenta personal, enviados desde España por Dora Lizbeth Betancourt Colombiana, Roque Escudero Vega, Pedro Yáñez Martínez y Cristóbal Capel Soriano entre otros, miembros de la organización criminal liderada por Abdón Yañez Martínez, su conviviente. Un total de Euros 882.909.81 (Ochocientos ochenta y dos mil novecientos nueve 81/100 Euros) en 16 giros en el periodo del 4de marzo al 7 de abril de 2010; es decir, en 30 días.
En cuanto a Carlos Rodríguez Teodovich que, junto a Ángela Suárez Justiniano y su cuñada Ana Jessica Suárez Justiniano; en su caja de ahorros N° 1055-832096 del Banco Ganadero, se registra el movimiento económico realizado, con ingresos desde España, montos de dinero obtenidos ilícitamente y otros envíos sin nombre, con un monto total de Euros 399. 945 (Trescientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cinco 00/100 Euros) en ocho giros entre el 1 de abril al 24 de agosto de 2010.
Con relación a Jorge Banegas Aguirre, registra una cuenta en caja de ahorros con N° 1055-797935 en el Banco Ganadero, siendo consignatario de giros enviados por Cristóbal Capel Soriano miembro de la organización criminal liderada por Abdón Yañez Martínez detenido en España, con un total de Euros 211.500 (Doscientos once mil quinientos Euros) en tres giros, el periodo comprendido entre el 18 de enero al 15 de abril de 2010.
Respecto a Ángela Suárez Justiniano, al momento de cometer el ilícito, gozaba de la plenitud de sus facultades mentales, actuando de manera dolosa, conociendo la ilicitud de sus actos; es participe de esta organización junto a su hermana Ana Jessica Suárez Justiniano, su cuñado Abdón Yañez Martínez, su madre Delmira Justiniano Roca, su esposo Carlos Rodríguez Teodovich y su sobrino Antonio Yabeta Suárez, principal receptora de dinero proveniente de la venta y comercialización de cocaína en España tal como establece la información de la Policía Civil de España. Registra una cuenta en caja de ahorros con N° 1055-764328 en el Banco Ganadero, los montos que ingresaron a su cuenta, enviados por Abdón Yañez Martínez, David Pablo Escudero, José Luis Pestaña, Cristobal Capel Soriano y Antonio Yabeta Suárez que haciende a un total de Euros 1.213.860,99 (Un millón doscientos trece mil ochocientos sesenta 99/100 Euros) 25 depósitos entre el 28 de agosto de 2009 al 8 de abril de 2010.
II.2. Apelación restringida.
Contra la referida Sentencia, los imputados Carlos Alberto Rodríguez Teodovich y Jorge Banegas Aguirre, formularon recursos de apelación restringida (fs. 5937 a 5939 vta. y 5941 a 5943), alegando los siguientes motivos:
II.2.1 Recurso de apelación restringida de Carlos Alberto Rodríguez Teodovich.
En audiencia se determinó que, el imputado se someta a procedimiento abreviado por un delito que jamás cometió, ya que, se ejerció presión para aceptar el referido procedimiento, al haberse inducido a aceptar la culpabilidad, puesto que, una Juez insistía en la culpabilidad y que debía someterse a lo propuesto, a lo que hubo una negación rotunda, pero ante la amenazada de que, en el juicio oral le iría peor, accedió a tal injusta salida alternativa.
Son más de 11 años desde que comenzó el proceso penal, habiendo el imputado sido sometido a un estrés total, y en la desesperación por ver concluido el proceso, por un lapsus, manifestó la conformidad con la medida injusta.
Para que sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado o alegación pre-acordada, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En el presente caso, se otorgó al imputado un plazo de 20 minutos en un cuarto intermedio, tiempo insuficiente para tomar una decisión razonable sobre la situación jurídica, tiempo que fue una completa violación al debido proceso y al derecho a la defensa. Para el procedimiento abreviado, se deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que, deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él, situación que es imposible dilucidar en el plazo de 20 minutos.
II.2.2 Recurso de apelación restringida de Jorge Banegas Aguirre.
En audiencia de 2 de agosto de 2022, el imputado se sometió a procedimiento abreviado, sin haberse otorgado el derecho a poder tomar una decisión libre de presión, decisión para la que, se otorgó un plazo fatal de 20 minutos en un cuarto intermedio, violentándose el derecho al debido proceso.
Al haberse otorgado 20 minutos en un cuarto intermedio, resulta evidente que, no puede haber sido esta decisión tomada sin que medie presión, ya que, en el acta de dicha audiencia, consta que, una de las Jueces emitió un juicio de valor anticipado refiriendo de manera textual: “usted es culpable, sométase al abreviado, ninguno de ustedes saldrá libre, no se haga el inocente”, afectando en ese momento la razonabilidad para poder tomar una decisión, ya que, inicialmente se rechazó la salida alternativa al no ser culpable, pero ante la insistencia, el imputado se vio obligado a aceptar el procedimiento abreviado por la supuesta comisión del delito.
Para que sea efectiva la aplicación del procedimiento abreviado, deben concurrir los presupuestos exigidos por el art. 373 del CPP y la comprobación de la veracidad de los hechos que dieron origen a la investigación y emisión del requerimiento conclusivo.
II.3. Auto de Vista impugnado.
Por Auto de Vista 9 de 3 de febrero de 2023 (fs. 7008 a 7014), la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró admisibles e improcedentes los recursos planteados, confirmando la Sentencia con los siguientes argumentos:
Los apelantes Carlos Alberto Rodríguez Teodovich y Jorge Banegas Aguirre invocan y argumentan los mismos agravios; sin embargo, ninguno de ellos cita alguno de los defectos de Sentencia previstos en el art. 370 del CPP, no señalan si existe alguna ley sustantiva o adjetiva que hubiera sido erróneamente aplicada o inobservada, no dicen si existe valoración defectuosa de la prueba, o si existe o no, fundamentación o motivación de la Sentencia, etc.; es decir, no cumplen con las formalidades exigidas por el art. 408 del CPP, ni se apersonaron ante el Tribunal de alzada para fundamentar o ampliar sus apelaciones restringidas.
Se limitan a decir que, el proceso penal tiene una duración de más de once años desde el inicio, y que, la pena impuesta de cinco años de reclusión la consideran injusta al no haber cometido ningún delito, pero ambos admiten y afirman que hubo una aceptación verbal en la audiencia de procedimiento abreviado para admitir la comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, pero afirmando que no existe una correcta valoración de la prueba; empero, ninguno cita o describe cuáles son las pruebas que hubieren sido indebidamente valoradas por el Tribunal de Sentencia, ni de qué manera les causa agravios la valoración de la prueba considerando que, el alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante señalar cuales son las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la Sentencia en las que consta el agravio, resultando deficiente el planteamiento cuando los recursos discurren en torno a las propias apreciaciones de los apelantes; ya que, si bien señalaron que no se habría valorado pruebas, no fundamentaron qué reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común se violentaron, a través de qué apreciaciones y cuál debió ser la valoración correcta de la prueba, con exposición clara de qué se demostró a su criterio con esa prueba de a defectuosamente valorada omitida en su valoración.
Por la lectura de los datos del cuaderno procesal, se tiene que, antes de ingresar al procedimiento abreviado, se firmaron los acuerdos legales del 2 de agosto de 2022 (fs. 5763 y 5764), presentados los mismos por el Ministerio Público, estando de acuerdo en que, se imponga la pena de cinco años de reclusión a cada imputado por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, considerando además que, los imputados admitieron a viva voz la comisión del delito, estando de acuerdo en que se lleve a cabo la salida alternativa de procedimiento abreviado y que se les imponga la pena acordada; por lo tanto, al haber acuerdos legales sobre el delito previsto en el art. 185 bis del CP, se aclara que, si existe un acuerdo legal suscrito entre el Fiscal, los imputados y su abogado, al Juez o Tribunal solo le cabe aceptar o rechazar ese acuerdo legal, pero de ningún modo puede modificar el tipo penal ni disminuir ni aumentar la pena acordada entre partes.