Suprema Corte de Justicia de la Nación
AMPARO DIRECTO 362/2019. AXCALE AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. 18 DE JUNIO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: BOLÍVAR LÓPEZ FLORES.
Fecha: 01-Oct-2021
Reciben Ingresos Que No Tienen Proporción A Las Características De Su Establecimiento
"‘7. Tienen cuentas bancarias o de inversiones que se encuentran activas durante un periodo determinado y después son canceladas o las dejan con saldos ínfimos después de haber manejado cantidades elevadas.
"‘8. Tienen sus establecimientos en domicilios que no corresponden al manifestado ante el registro federal de contribuyentes.
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- Reciben Ingresos Que No Tienen Proporción A Las Características De Su Establecimiento
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- Iii Artículo B Del Código Fiscal De La Federación
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- Novenopresunción De Inocencia
- Por Lo Expuesto Y Fundado Se
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- Iv La Clave Del Registro Federal De Contribuyentes De La Persona A Favor De Quien Se Expida
- Viii Tratándose De Mercancías De Importación