AMPARO DIRECTO 139/2018. 23 DE AGOSTO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIO: MARTÍN MUÑOZ ORTIZ.

a) De diez de diciembre de dos mil doce, del personal de la Representación Social, respecto del oficio **********, procedente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de treinta de noviembre de dos mil nueve, suscrito por el director general adjunto de prevención de operaciones, mediante el cual remite informe rendido por HSBC, México S.A., así como estados de las cuentas bancarias **********, a nombre de ********** y ********** a nombre de **********, por el periodo comprendido a diciembre de dos mil seis, de ambas cuentas bancarias. (foja 125, tomo I)

b) De veintidós de diciembre de dos mil nueve, del oficio **********, procedente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de once de diciembre de dos mil nueve, suscrito por el vicepresidente de supervisión de procesos preventivos, oficio mediante el cual se anexa un diverso oficio firmado sin nombre por Banco Mercantil del Norte, S.A., de tres de diciembre de dos mil nueve, en el que se menciona que se localizó la cuenta **********, que se encuentra a nombre de ********** con R.F.C. **********, con domicilio en calle **********, colonia **********, en **********, **********, y la cuenta ********** a nombre de **********, con R.F.C. ********** y domicilio en calle **********, colonia ********** en **********, **********. Además, solicitó dicha institución financiera diez días hábiles para proceder atender de manera total el requerimiento. (foja 150, tomo I)

c) De treinta de diciembre de dos mil nueve, del oficio número **********, procedente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de dieciséis de diciembre de dos mil nueve, suscrito y firmado por el vicepresidente de supervisión de procesos preventivos, oficio mediante el cual remite un oficio suscrito y firmado sin nombre por Banco Mercantil del Norte, S.A., de catorce de diciembre de dos mil nueve, en el que se anexa copia simple del estado de cuenta generado por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de dos mil seis, de la cuenta **********, que se encuentra a nombre de ********** con R.F.C. **********, así como copia simple del estado de cuenta generado por el periodo de uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, de la cuenta ********** a nombre de **********, con R.F.C. ********** y anexo. (foja 153, tomo I)

d) De cuatro de agosto de dos mil diez, respecto del oficio número **********, procedente del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, de veintidós de julio de dos mil diez, suscrito por el director general, licenciado José Guadalupe Medina Romero. (foja 222, tomo I)

e) De ocho de diciembre de dos mil catorce, del oficio **********, de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, constante de una foja útil, procedente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, suscrito por la secretaria de Acuerdos de la adscripción, María Guadalupe Eréndira Contreras Cervantes, mediante el cual remite copia certificada del juicio ejecutivo mercantil número **********, promovido por **********, en contra de **********, a partir de la sentencia definitiva, en legajo constante de mil ciento dieciséis fojas útiles, el cual se agrega a las presentes actuaciones en anexo por separado; agregando que a la fecha no se ha ejecutado la sentencia dictada en el mismo, y que en fecha diez de octubre de dos mil catorce, se ordenó librar exhorto para requerir al demandado el cumplimiento de lo sentenciado, oficio con firma al calce a nombre de su suscriptora y sello del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. (foja 1064, tomo II)

f) De veinticuatro de febrero de dos mil quince, del oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de doce de febrero de dos mil quince, con número de oficio **********, expediente **********, constante de una foja útil, suscrito y signado por el director general adjunto, al que acompaña copia simple de oficio del Banco Moxex, S.A., constante de dos fojas legal, (sic) mediante el cual he regencia (sic) que después de realizar una búsqueda en la base de datos a nivel nacional informa que se localizó como titular de diversas cuentas al C. **********, del que acompaña diversa documentación certificada. (foja 1102, tomo II)

g) De veinticuatro de febrero de dos mil quince, respecto del oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de trece de febrero de dos mil quince, con número de oficio **********, con número de expediente **********, suscrito y firmado por **********, constante de una foja útil, suscrito y signado por el director general adjunto, al que acompaña copia simple del oficio de la institución bancaria HSBC, México, S.A., con número de oficio **********, con número de expediente **********, constante de una foja útil, al que acompaña diversa documentación, mediante el cual hace referencia que por medio de la información que se recibe, de las áreas operativas de dicha constitución, (sic) localizada en los registros vigentes de dicha institución, (sic) envía los datos del número de cuenta **********, que se encuentra a nombre de **********, así como que el número de cuenta **********, a nombre de **********, (sic) de los cuales, remite diversas documentales certificada (sic). (foja 1102, tomo II)

h) De veinticinco de febrero de dos mil quince, en la que se tuvo a la vista el oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de trece de febrero de dos mil quince, con número de oficio **********, con número de expediente **********, suscrito y signado por el director general adjunto, constante de una foja útil, al que acompaña copia simple de oficio de la institución bancaria HSBC, México, S.A., con número de oficio **********, expediente **********, suscrito y signado por ********** o **********, constante de una foja, al que acompaña diversa documentación, mediante el cual informa que una vez recibida la información de las áreas operativas de dicha institución bancaria, localizada en los sistemas vigentes, informa que a nombre de **********, con R.F.C. **********, se localizó la cuenta **********, con un estatutos (sic) de cuenta vigente de la cual se remite diversa documentación certificada, he regencia (sic) que después de realizar una búsqueda en la base de datos a nivel nacional, informa que se localizó como titular de diversas cuentas a **********, del que acompaña diversa documentación certificada. (foja 1144, tomo II)

i) De veintisiete de febrero de dos mil quince, del oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de dieciséis de febrero de dos mil quince, con número de oficio **********, número de expediente **********, suscrito y signado por el director general adjunto, constante de una foja útil, al que acompaña copia simple del oficio de trece de febrero de dos mil quince, de la institución bancaria CI Banco, S.A., con número de oficio **********, con número de expediente **********, suscrito y signado (sic) el Lic. Roberto Pérez Estrada, constante de una foja, al que acompaña diversa documentación, mediante la cual hace del conocimiento a esta Representación Social, que después de una búsqueda en la base de datos, con la que cuenta dicha institución, no se localizó contrato alguno a nombre de **********, pero sí se localizan diversas operaciones de divisas que realizó, de las cuales remite la documentación en copia certificada. (foja 1155, tomo II)

j) De veintisiete de febrero de dos mil quince, en la que se tuvo a la vista el oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de dieciocho de febrero de dos mil quince, con número de oficio **********, con número de expediente **********, suscrito y signado por el director general adjunto, constante de una foja útil, al que acompaña copia simple del oficio de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., de diecisiete de febrero de dos mil quince, con número de oficio **********, al que acompaña documentación diversa, mediante el cual (sic) hace mención de las cuentas de ********** y **********, así como remite copia certificada de la documentación encontrada de las cuentas de las personas antes mencionadas. (foja 1155, tomo II)

k) De dos de marzo de dos mil quince, en la que se tuvo a la vista el oficio número **********, procedente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, constante de una foja útil, suscrito por el director general adjunto, con firma autógrafa al calce y sello de dicha dependencia, de veinte de febrero de dos mil quince, mediante el cual remite informe en copia simple, rendido por el Banco Mercantil del Norte, S.A., en el que refiere dicha institución bancaria que **********, no se localizó el contrato de apertura la tarjeta (sic) de registro de firmas y los documentos presentados para su apertura. (foja 1176, tomo II)

l) De dos de marzo de dos mil quince, en la que se tuvo a la vista el oficio número **********, de veinte de febrero de dos mil quince, procedente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, constante de una foja útil, suscrito por el director general adjunto, con firma autógrafa al calce y sello de dicha dependencia, de veintitrés de febrero de dos mil quince, mediante el cual remite el informe en copia simple, rendido por el Banco Santander México, S.A., así como la documentación que en el mismo se señala, consistente en: 1. Respecto de la cuenta **********, asociada a la **********, aperturada a nombre de **********; 2. Copia certificada del contrato de apertura de cuenta, registro de firmas, forma de modificaciones y copias simples de documentos identificatorios; y, 3. Respecto de la cuenta número **********, remite copia certificada de estados de cuenta de enero de dos mil quince, refiriendo que el contrato de apertura de cuenta, registro de firmas, formato de modificaciones y copia simple de documentos identificatorios, son los mismos que los de la cuenta **********. (foja 1176, tomo II)

m) De seis de marzo de dos mil quince, respecto del oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de veinticinco de febrero de dos mil quince, con número de oficio **********, expediente **********, constante de una foja útil, suscrito y firmado por el director general adjunto, al que acompaña tres fojas simples de oficio (sic) de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., de veinticinco de febrero de dos mil quince, con número de oficio **********, expediente **********, mediante el cual hace mención que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los registros de la institución bancaria, a nombre de **********, localizaron las diversas cuentas que describe en el documento, de las cuales anexa copia certificada. (foja 1239, tomo II)